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安慶一女子幫助網絡賭博、詐騙等犯罪活動“洗錢”

安果子 2022-3-17 17:41 安慶城事

明知幫助電信詐騙團伙“洗錢”是違法行為,安慶女子張某某卻因為“缺錢”,仍將自己名下的多張銀行卡提供給犯罪分子用于轉移資金。近日,安慶市公安局經開分局反電詐中心通過縝密偵查、順線摸排,成功抓獲一名涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的嫌疑人,涉案資金流水30余萬元。


2月中旬,安慶市公安局經開分局反詐中心接到線索,轄區有居民頻繁在各大銀行辦理多張銀行卡,并且卡內流水巨大,資金來源和去向較為可疑。民警迅速開展研判工作,通過深挖細查,成功鎖定犯罪嫌疑人張某某落腳點。3月1日,民警在城區某公寓內將涉嫌“幫信”的張某某抓獲。


在審訊室內,張某某對自己明知在幫助網絡賭博、詐騙等犯罪活動“洗錢”,仍然執迷不悟的行為感到十分后悔。據張某某交代,今年1月,她因為手頭拮據又不想去找工作,偶然從一男子處得知可以用銀行卡幫他人“洗錢”獲利,便先后辦理了5家銀行的信用卡,提供給該男子用于轉移資金,涉案流水高達30余萬元,其本人從中非法獲利1500元。


目前,張某某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被經開公安依法刑事拘留,該案正在進一步深挖中。


警方提醒:買賣、出租、出借銀行卡、支付賬戶等行為均涉嫌違法犯罪,廣大市民朋友應妥善保管手中的銀行卡及密碼,切勿將銀行卡轉借或賣給他人。



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