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女子出借5張銀行卡參與“洗錢”被抓獲

安果子 2022-3-23 08:54 安慶城事

  明知幫助電信詐騙團伙“洗錢”是違法行為,一女子仍辦理多張銀行卡提供給犯罪分子用于轉移資金。近日,安慶市公安局經開分局反電詐中心通過縝密偵查、順線摸排,成功抓獲1名幫助信息網絡犯罪活動嫌疑人,涉案資金流水30余萬元。

  2月中旬,經開分局反電詐中心接到線索,轄區有居民接連在銀行辦理多張銀行卡,并且卡內資金流水巨大,資金來源和去向較為可疑。民警迅速開展研判工作,通過深挖細查,成功鎖定犯罪嫌疑人張某某的落腳點。3月1日,民警在城區某公寓內將涉嫌“幫信”的張某某抓獲。

  在審訊室里,張某某對自己執迷不悟幫助電信詐騙團伙“洗錢”的違法行為感到十分后悔。據張某某交代,今年1月,她手頭拮據又不想去找工作,偶然從一男子處得知可以用銀行卡幫他人“洗錢”獲利,便先后在幾家銀行辦理了5張信用卡提供給該男子用于轉移資金,涉案資金流水達30余萬元,張某某從中非法獲利1500元。

  目前,張某某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被警方依法刑事拘留,該案正在進一步深挖中。

  警方同時提醒:買賣、出租、出借銀行卡和支付賬戶等行為均涉嫌違法犯罪,廣大市民應妥善保管手中的銀行卡及密碼,切勿將銀行卡轉借或賣給他人。



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來自: 安慶新聞網
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